Напередодні Дня незалежності правоохоронці провели обшуки в осіб, яких пов’язують з управлінням активами ексвласника збанкрутілого «Дельта банку» Миколи Лагуна, та здійснили арешти рахунків. За попередніми даними, заходи проводили представники Служби безпеки України.
Що сталося під час обшуків
Обшуки пройшли в офісах і помешканнях номінальних директорів та формальних бенефіціарів компаній Лагуна, зокрема безпосередньо в бек-офесі, де працює Максим Чернов, та в офісі пов’язаного адвокатського бюро, до якого має стосунок колишній директор юридичного департаменту «Дельти» Денис Тарасюк. Викрито архів документів, що свідчать про оборудки колишнього менеджменту банку, а також:
- кількасот печаток юридичних осіб;
- оригінальні та реєстраційні документи понад двохсот компаній-нерезидентів.
У рамках яких справ триває розслідування
Заходи відбуваються в межах кримінального провадження 42026000000000563 щодо відмивання коштів в особливо великих розмірах, відкритого в Національній поліції за епізодом нанесення збитків державі на 23 млрд грн за позовом Фонду гарантування вкладів фізосіб. Санкція статті передбачає до 12 років ув’язнення.
Виявлені матеріали можуть стати додатковими доказами у справі 761/25125/23, яка слухається з 2023 року і стосується розкрадання 250 млн грн структурами, наближеними до «Дельта банку». За даними слідства, у 2012–2013 роках Лагун дав розпорядження видати кредит на 450 млн грн пов’язаній компанії, з яких повернули лише 200 млн грн. Це один з епізодів справи про розтрату понад 1,1 млрд грн, за яким Лагуну повідомили про підозру ще в жовтні 2021 року.
Передісторія справи
Національний банк вивів «Дельта банк» з ринку у 2015 році після банкрутства у 2013-му. Після початку повномасштабного вторгнення Лагун виїхав до Австрії під приводом лікування і нині проживає у Відні. У 2024 році його оголосили в міжнародний розшук, а у 2025 році проти нього запровадили персональні санкції. Чергове засідання щодо оскарження санкцій призначено на 30 вересня.
Залишити відповідь